Conformité LBA

Cadre légal

Helvetica Financial SA (enseigne Helvetica Exchange) exerce une activité d'intermédiaire financier soumise à la Loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA, RS 955.0) ainsi qu'aux ordonnances d'application.

Affiliation à un organisme d'autorégulation

À ce titre, Helvetica Financial SA est affiliée à PolyReg, organisme d'autorégulation (OAR) reconnu par la FINMA, qui contrôle le respect de ses obligations de diligence.

Obligations de diligence

• identification des clients et vérification de l'identité des ayants droit économiques ;
• clarification de l'arrière-plan économique et de l'origine des fonds lorsque les circonstances l'exigent ;
• surveillance continue des relations d'affaires et des transactions ;
• communication au Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) en cas de soupçon fondé (art. 9 LBA).

Formation

Le personnel est formé de manière régulière à la prévention du blanchiment d'argent et à la détection des opérations inhabituelles ou suspectes.

Dernière mise à jour : août 2026 — Helvetica Financial SA (enseigne Helvetica Exchange), Rue Pierre-Fatio 19, 1204 Genève · N° IDE CHE-187.888.593