Conformément à la Loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA), Helvetica Exchange vérifie l'identité de ses clients au moyen d'une pièce d'identité officielle en cours de validité (passeport, carte d'identité, permis de séjour). Selon la nature et le volume de l'opération, un justificatif de domicile de moins de trois mois et une attestation d'origine des fonds peuvent être demandés.
L'identification est obligatoire au-delà des seuils fixés par la législation suisse, qui varient selon la nature de l'opération (opérations de caisse en espèces, négoce de métaux précieux, relations d'affaires durables). Nos systèmes appliquent ces seuils automatiquement, y compris en cas d'opérations liées, et peuvent appliquer des exigences plus strictes que le minimum légal.
Les documents et justificatifs recueillis sont conservés pendant dix ans, conformément aux obligations légales suisses, dans un environnement sécurisé et chiffré, hébergé en Suisse.
Helvetica Exchange se réserve le droit de refuser ou d'interrompre toute opération dont l'origine des fonds ne peut être établie de manière satisfaisante, ou qui présenterait un risque au regard de la LBA.
Dernière mise à jour : août 2026 — Helvetica Financial SA (enseigne Helvetica Exchange), Rue Pierre-Fatio 19, 1204 Genève · N° IDE CHE-187.888.593